Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
17.11.2016 19:55


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

На заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров»:

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»:

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»:

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Вопрос 1 повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров»

Принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Кирилкина Михаила Сергеевича.

Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»

Принятое решение:

Утвердить внутренний документ Общества – Положение о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ» в редакции Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

Вопрос 3 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»

Принятое решение:

Утвердить внутренний документ Общества – Положение о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ» в редакции Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2016 года, № 5.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» – управляющей компании ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “17 ” ноября 2016 г. М.П.