Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
09.11.2015 16:01


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

17 часов 00 минут (мск) 05 ноября 2015 года, 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1 Л.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.

2. Об одобрении сделки – заключения договора займа.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

1. Вопрос повестки дня: «Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества».

«ЗА» - 4 голоса от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки – заключения договора займа».

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить по любым основаниям заключение с Открытым акционерным обществом «Инград» договора займа на следующих условиях:

Стороны:

Займодавец: ООО «Концерн «РОССИУМ»

Заемщик: Открытое акционерное общество «Инград», ОГРН 1147746892061, адрес: 129090, г.Москва, Россия, Олимпийский проспект, дом 14

Предмет договора:

Займодавец передаёт в собственность Заёмщика денежные средства (далее – «Сумма займа»), а Заёмщик обязуется принять и возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить начисленные на Сумму займа проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.

Стороны соглашаются, что Сумма займа может предоставляться Займодавцем по частям (далее – «часть Суммы займа»).

Срок: Заёмщик обязуется возвратить Сумму займа/часть Суммы займа по истечении 5 (Пяти) лет с момента её предоставления.

Размер (сумма) сделки:

До 8’875’000’000,00 (Восьми миллиардов восемьсот семидесяти пяти миллионов) российских рублей (включая проценты за пользование Суммой займа).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 05 ноября 2015 года № 61.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” ноября 20 15 г. М.П.