Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
29.09.2015 17:13


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

11 часов 00 минут (мск) 28 сентября 2015 года, 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1 Л.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.

2. Об одобрении сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

1. Вопрос повестки дня: «Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества».

«ЗА» - 4 голоса от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки».

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить по любым основаниям заключение с ОАО «Инград» договора займа на следующих условиях:

Стороны:

Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

Заемщик: Открытое акционерное общество «Инград» (ОГРН 1147746892061, ИНН 7702842787)

Предмет и иные существенные условия договора:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере до 10 000 000 000-00 (десяти миллиардов) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу Сумму займа и уплатить начисленные на Сумму займа проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.

Сумма займа может предоставляться Займодавцем по частям (далее – «часть Суммы займа»).

Процентная ставка за пользование Суммой займа (частью Суммы займа) определяется по формуле: Ключевая ставка Банка России + 2,75 (два целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Значение Ключевой ставки Банка России определяется на дату начала соответствующего процентного периода, установленного в Договоре.

Заем предоставляется на срок по 27.09.2017г. включительно (далее – «Дата возврата займа»), в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Заемщик обязан возвратить Займодавцу Сумму займа не позднее 27.09.2017г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 28 сентября 2015 года № 58.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 15 г. М.П.