Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
23.08.2018 13:04


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

На заседании присутствовали 5 из 6 членов Совета директоров эмитента. Получено письменное мнение от 1 члена Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем контроле в ООО «Концерн «РОССИУМ».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества на 2018 финансовый год и определение размера оплаты его услуг».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Вопрос 1 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем контроле в ООО «Концерн «РОССИУМ»

Принятое решение:

Утвердить Положение о внутреннем контроле в ООО «Концерн «РОССИУМ».

Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества на 2018 финансовый год и определение размера оплаты его услуг».

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, ИНН 7708096662). Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 119 600 (Сто девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС-18 %.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2018 года, № 13.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность)

Чернов Андрей Михайлович

3.2. Дата 23.08.2018г.