Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
23.10.2017 10:19


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 30 минут (мск) 20 октября 2017 года, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Приявшие участие в голосовании участники Общества обладали 100% (Ста процентами) голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум соблюден. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.

2. О прекращении полномочий Совета директоров Общества.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня: О прекращении полномочий Совета директоров Общества.

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Прекратить полномочия Совета директоров Общества.

3. Вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) человек.

4. Вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Степаненко Алексей Анатольевич – Председатель Совета директоров;

2. Авдеев Роман Иванович;

3. Чубарь Владимир Александрович;

4. Крюков Андрей Александрович;

5. Кирилкин Михаил Сергеевич,

6. Каторжнов Николай Валерьевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 октября 2017 года, № 81.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»

Р.И. Авдеев

3.2. Дата 23.10.2017г.