Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
26.03.2018 19:58


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

На заседании присутствовали 4 из 6 членов Совета директоров эмитента. Председатель Совета директоров участвовал в заседании посредством телеконференции. Получено письменное мнение от 1 члена Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении изменений условий трудового договора с Генеральным директором Общества».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «О лице, уполномоченном подписать от имени Общества дополнительное соглашение с Генеральным директором Общества».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Вопрос 1 повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров»

Принятое решение:

В связи с невозможностью личного присутствия Председателя Совета директоров на заседании избрать председательствующим на заседании Совета директоров Степаненко Алексея Анатольевича.

Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении изменений условий трудового договора с Генеральным директором Общества»

Принятое решение:

Утвердить изменения условий трудового договора с Генеральным директором Общества Крюковым Андреем Александровичем.

Вопрос 3 повестки дня: «О лице, уполномоченном подписать от имени Общества дополнительное соглашение с Генеральным директором Общества»

Принятое решение:

Уполномочить Степаненко Алексея Анатольевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Крюковым Андреем Александровичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2018 года, № 10.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность)

Чернов Андрей Михайлович

3.2. Дата 26.03.2018г.