Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
29.04.2016 11:46


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).

Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

11 часов 00 минут (мск) 29 апреля 2016 года, 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1 Л.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Распределение чистой прибыли по итогам работы Общества за 2015 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

1. Вопрос повестки дня: «Избрание Председателя Общего собрания участников Общества».

«ЗА» - 4 голоса от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках».

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.

3. Вопрос повестки дня: «Распределение чистой прибыли по итогам работы Общества за 2015 год».

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Чистую прибыль по итогам работы Общества за 2015 год в размере 22 788 330 511,94 (Двадцать два миллиарда семьсот восемьдесят восемь миллионов триста тридцать тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 94 копейки между участниками Общества не распределять.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 29 апреля 2016 года, № 69.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 16 г. М.П.