Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация,, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006100414
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031024890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15915-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5031024890
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2024
2. Содержание сообщения
АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ» сообщает, что на заседании Советом директоров Общества 15.02.2024 (протокол № 1 от 15.02.2024 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
По вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15915-А.
Дата проведения общего собрания акционеров: «26» марта 2024 г.
Время проведения общего собрания акционеров:14 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1, кабинет Генерального директора АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142450 Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 марта 2024 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» марта 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам финансового 2023 года.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Избрание Генерального директора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ», Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1, с 9.00 часов до 12.00 по рабочим дням. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров также и во время проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А. Нефатов
3.2. Дата: 16.02.2024