Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"

1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево

1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404

1.5. ИНН эмитента: 5031002293

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2023

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 24 апреля 2023г.

2.2. Дата проведения заседаний совета директоров эмитента – 27 апреля 2023г.

2.3. Повестка дня заседаний Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2022 году.

2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

3.Предварительное рассмотрение вопроса распределения прибыли и принятии решений о рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня:

- избрание членов совета директоров Общества;

- избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

6. Определение формы, места, даты и времени проведения ГОСА 2023.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2023 и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8. Отчет члена ревизионной комиссии по результатам проверки годовой деятельности ОАО "Караваево" за 2022 год

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04125-А дата регистрации 05.04.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Караваево"

В.Б. Зайцев

3.2. Дата 25.03.2024г.