1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2024 года Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 05 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142438, Московская обл., Ногинский р-н, д. Караваево, ОАО "Караваево"
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента :
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 20396 (87.1438%). Кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 20396 (87,1438%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13366 гол – 65,5325%
ПРОТИВ – 7019 гол – 34,4136%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11гол – 0,0539%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2023 год.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 20 396 (87,1438%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13377 гол – 65,5864%
ПРОТИВ – 7019 гол – 34,4136%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 20396 (87,1438%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Прибыль по итогам работы в 2023 году не распределять, ввиду ее отсутствия.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 20373 гол – 99,8872%
ПРОТИВ – 23 гол – 0,1128%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0гол
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Принятое решение: Прибыль по итогам работы в 2023 году не распределять ввиду ее отсутствия.
Вопрос повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 20396 (87,1438%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Выплату дивидендов по результатам 2023 года не производить.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 20367 гол – 99,8578%
ПРОТИВ – 29 гол – 0,1422%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол
Принято решение: Выплату дивидендов по результатам 2023 года не производить.
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 23 405 х 9 = 210 645.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23 405 х 9 = 210 645.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 20396 х 9 = 183564 (87,1438%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров ОАО "Караваево" в количестве 9 человек.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Дадаян Арташес Левонович 21086
Геворкян Тигран Сейранович 21085
Медведев Антон Сергеевич 21000
Зайцев Валерий Борисович 20230
Зайцев Артем Валерьевич 20257
Малинова Татьяна Юрьевна 19899
Ракитина Ирина Александровна 20149
Шумилина Ирина Андреевна 19937
Эрстенюк Лука Юрьевич 19921
Дадаян Левон Арташесович 0
Зайцев Иван Сергеевич 0
Андропов Владимир Петрович 0
Лебедь Юрий Алексеевич 0
Итого голосов, отданных "За" 183564
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Избрать совет директоров ОАО "Караваево" в количестве 9 человек:
1. Дадаян Арташес Левонович
2. Медведев Антон Сергеевич
3. Геворкян Тигран Сейранович
4. Зайцев Валерий Борисович
5. Зайцев Артем Валерьевич
6. Ракитина Ирина Александровна
7. Шумилина Ирина Андреевна
8. Эрстенюк Лука Юрьевич
9. Малинова Татьяна Юрьевна
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 22 378.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 19955 (89,1724%). Кворум имеется.
(исключено 441 голосов, принадлежавших лицам, занимающим должность в органах управления Обществом (статья 85 Федерального закона от 26. 12. 1995 №208-ФЗ "Об акционерных Обществах)
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Юнаковская Оксана Михайловна
ЗА – 12936гол – 64,8259%
ПРОТИВ – 7019 гол – 35,1741%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Кандидат: Лапшова Татьяна Владимировна
ЗА – 12936гол – 64,8259%
ПРОТИВ – 7019 гол – 35,1741%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Кандидат: Томилина Вера Николаевна
ЗА – 12936гол – 64,8259%
ПРОТИВ – 7019 гол – 35,1741%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Кандидат: Орлов Дмитрий Александрович
ЗА – 7019гол – 35,174142%
ПРОТИВ – 12925 гол – 64,770734%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11гол – 0,055124%
Кандидат: Зайцева Валентина Сергеевна
ЗА – 7019гол – 35,1741%
ПРОТИВ – 12936 гол – 64,8259%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Кандидат: Кубрак Андрей Анатольевич
ЗА – 7019гол – 35,1741%
ПРОТИВ – 12936гол – 64,8259%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии):
1. Юнаковская Оксана Михайловна
2. Лапшова Татьяна Владимировна
3. Томилина Вера Николаевна
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 20396 (87,1438%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13377 гол – 65.5864%
ПРОТИВ – 7019 – 34.4136%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ".
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
07 июня 2024 года, протокол б/н
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04125-А дата регистрации 05.04.2018г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Б. Зайцев
3.2. Дата 07.06.2024г