1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Решением Банка России от 05.04.2018 г выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества по производству и переработки бумаги "Караваево" 48-1П-386 от 11.01.1993 присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04125-А
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания ( дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 02 июня 2023 г. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней : 142438, Московская область, Ногинский район, деревня Караваево, ОАО "Караваево"
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
-
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 02 июня 2023 г
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2023
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год;
- заключение внутреннего аудита в соответствии со ст.87.1 Федерального закона № 208 – ФЗ;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.
С данной информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения ГОСА 2023 по адресу: Московская обл., Ногинский район, д. Караваево, ОАО "Караваево", кабинет ПЭО с 08:00 до 16:00 часов в рабочие дни (с понедельника по пятницу).
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол заседания совета директоров от 27.04.2023 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Зайцев Валерий Борисович
3.2. Дата: 28.04.2023<br><br>М.П.