1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Cостав совета директоров: Зайцев В.Б., Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т. Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Геворкян Т. С., Дадаян А. Л., Медведев А. С..
Все члены совета директоров были оповещены о заседании совета директоров.
Присутствовали: члены совета директоров Зайцев В.Б., Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Малинова Т. Ю., Шумилина И.А., член ревизионной комиссии Томилина В. Н.
От членов совета директоров Медведева А.С., Ракитиной И. А. поступили письменные мнения по вопросам повестки дня, указанным в уведомлении о проведении заседания совета директоров. При принятии решений по всем вопросам повестки дня будут учтены письменные мнения членов совета директоров Медведева А. С., Ракитиной И. А.
Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки 1:
"ЗА" - Зайцев А.В., Зайцев В.Б., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Медведев А.С. (1 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято большинством голосов.
По вопросу повестки 2:
"ЗА" - Зайцев А.В., Зайцев В.Б., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Медведев А.С. (1 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято большинством голосов.
По вопросу повестки 3:
"ЗА" - Зайцев А.В., Зайцев В.Б., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Медведев А.С. (1 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято большинством голосов.
По вопросу повестки 4:
"ЗА" - Зайцев А.В., Зайцев В.Б., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Медведев А.С. (1 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято большинством голосов.
По вопросу повестки 5:
"ЗА" - Зайцев А.В., Зайцев В.Б., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Медведев А.С. (1 голос).
Принято большинством голосов.
По вопросу повестки 6:
"ЗА" - Зайцев А.В., Зайцев В.Б., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Медведев А.С. (1 голос).
Принято большинством голосов.
По вопросу повестки 7:
"ЗА" - Зайцев А.В., Зайцев В.Б., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Медведев А.С. (7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.
По вопросу повестки 8:
"ЗА" - Зайцев А.В., Зайцев В.Б., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Медведев А.С. (7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.
По вопросу повестки 9:
"ЗА" - Зайцев А.В., Зайцев В.Б., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Медведев А.С. (1 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято большинством голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки 1 Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2024 г. принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.
По вопросу повестки 2 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
По вопросу повестки 3 Предварительное рассмотрение вопроса распределения прибыли и принятии решений о рекомендации годовому общему собранию акционеров (далее по тексту – ГОСА 2025) по размеру дивидендов и порядку их выплаты принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
По вопросу повестки 4 Предварительное принятие решения о рекомендации ГОСА 2025 по утверждению аудитора Общества на 2025 год принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2025 год ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ".
По вопросу повестки 5 Утверждение повестки дня ГОСА 2025 принято решение:
Утвердить предложенную повестку дня ГОСА 2025.
По вопросу повестки 6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на ГОСА 2025 принято решение:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА 2025.
По вопросу повестки 7 Определение формы, места, даты и времени проведения ГОСА 2025 принято решение:
Провести ГОСА 2025 в форме заседания акционеров Общества. Установить дату проведения Собрания 05 июня 2025г.
По вопросу повестки 8 Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2025 и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров принято решение:
Направить акционерам письменное сообщение о проведении ГОСА 2025, перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам и порядок ее предоставления заказными письмами не позднее 14 мая 2025 года (за 21 день), а также определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 12 мая 2025 года.
По вопросу повестки 9 Отчет члена ревизионной комиссии по результатам проверки годовой деятельности ОАО "Караваево" за 2024 год принято решение:
Принять отчет члена ревизионной комиссии Томилиной В. Н.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево". Дата составления протокола 25.04.2025 г.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров ОАО "Караваево" И.А. Шумилина
3.2. Дата 25.04.2025г.