Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"

1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево

1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404

1.5. ИНН эмитента: 5031002293

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия эмитентом решения о проведении заседания совета директоров: 21.06.2023г;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.07.2023г.;

2.3. Время проведения заседания совета директоров эмитента: 15 часов 00 минут;

2.4 Место проведения заседания совета директоров эмитента: Московская область, Ногинский район, д. Караваево, кабинет генерального директора ОАО "Караваево";

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО "Караваево"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Зайцев Валерий Борисович

3.2. Дата 21.06.2023г.