Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
31.01.2025 10:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"

1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево

1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404

1.5. ИНН эмитента: 5031002293

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2025

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 31 января 2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04 февраля 2025г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" по итогам 2024 г. и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Караваево".

2. Утверждение размера оплаты услуг ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ" за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Караваево" за 2024 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04125-А дата регистрации 05.04.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Караваево"

В.Б. Зайцев

3.2. Дата 31.01.2025г.