Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кузнецовский комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 143340, Российская Федерация, г. Москва, поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003748857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030029038
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 18722-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5030029038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять).
Кворум 100 %. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4, поставленный на голосование:
Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5, поставленный на голосование:
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о перечне вопросов, подлежащих рассмотрению по итогам отчетного года.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о сроках принятия решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8, поставленный на голосование:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для принятия решений.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9, поставленный на голосование:
Утверждение проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Губская Ирина Владимировна.
2. Семенова Татьяна Юрьевна.
3. Ветрова Елена Юрьевна.
4. Федосова Татьяна Сергеевна.
5. Лунина Анастасия Сергеевна».
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Матошкина Наталья Федоровна.
2. Бехилева Лилия Александровна.
3. Рогов Ярослав Сергеевич».
Вопрос № 3, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру аудиторской организации Общества.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АУРУМ» (ИНН 5046015030, ОГРН 1025006037396)».
Вопрос № 4, поставленный на голосование:
Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.
РЕШИЛИ: «Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Представить годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение единственному акционеру Общества».
Вопрос № 5, поставленный на голосование:
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 279 426,17 руб. (Двести семьдесят девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей 17 копеек), распределить следующим образом:
1) 13 971,31 руб. (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят один рубль 31 копейка) направить на формирование резервного фонда;
2) 265 454,86 руб. (Двести шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 86 копеек) не распределять».
Вопрос № 6, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о перечне вопросов, подлежащих рассмотрению по итогам отчетного года.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру принять решения по следующим вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год».
Вопрос № 7, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о сроках принятия решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру принять решения по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года, в срок до 30 июня 2024 года».
Вопрос № 8, поставленный на голосование:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для принятия решений.
РЕШИЛИ: «Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для принятия решений (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)».
Вопрос № 9, поставленный на голосование:
Утверждение проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
РЕШИЛИ: «Утвердить проекты решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года. Рекомендовать единственному акционеру утвердить решения, одобренные Советом директоров (приложение № 3 к настоящему протоколу)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Кузнецовский комбинат» № 25/0624д от 25.06.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) - акции обыкновенные.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 10,00 руб. (Десять рублей 00 копеек).
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-18722-H.
Дата регистрации выпуска: 27.08.1996 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 30.04.2008 г.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг отсутствуют.
Вид, категория (тип) - акции привилегированные типа А.
Привилегированные акции являются акциями с определенным размером дивиденда. Акции являются неконвертируемыми. Привилегированные акции не являются акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 10,00 руб. (Десять рублей 00 копеек).
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-18722-H.
Дата регистрации выпуска: 27.08.1996 г.
Дата присвоения регистрационного номера - 30.04.2008 г.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Болквадзе
3.2. Дата: 25.06.2024