Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мытищинский машиностроительный завод"
05.09.2017 12:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мытищинский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141009, г.Мытищи Московской области, ул.Колонцова,4

1.4. ОГРН эмитента: 1095029003860

1.5. ИНН эмитента: 5029126076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55451-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5029126076

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято

соответствующее решение: 16 мая 2017года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества

на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 16 мая 2017 года.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: количественный состав

совета директоров – 5 членов, присутствовало – 5 членов, кворум – 5 из 5, результаты голосования- единогласно.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО"ММЗ" за 2016 год.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "ММЗ" по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 года ;

3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО"ММЗ";

4. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2.5 .Идентификационные признаки ценных бумаг: именные бездокументарные;

-государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг: 1-01-55451-Е;

-дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 23 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор Федосеев Александр Владимирович

3.2. Дата: 05.09.2017г.