Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Мытищинский машиностроительный завод"
23.05.2014 15:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мытищинский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141009, г.Мытищи Московской области, ул.Колонцова,4

1.4. ОГРН эмитента: 1095029003860

1.5. ИНН эмитента: 5029126076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55451-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5029126076

2. Содержание сообщения

2.1. Совет директоров ОАО "Мытищинский машиностроительный завод" принял решение о проведении заседания Совета директоров 29 апреля 2014 года.

2.2. Форма проведения заседания Совета директоров - очная.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, дом 4.

2.4. Окончание заседания: 10 часов 30 минут.

2.5. Количество избранных членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 28.04.2014г.)

2.6. Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ММЗ".

2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО "ММЗ".

3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "ММЗ".

4. Об избрании Генерального директора ОАО "ММЗ", заключение трудового договора с Генеральным директором.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор - Федосеев Александр Владимирович

3.2. Дата: 23.05.2014г.