Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Мытищинский машиностроительный завод"
18.05.2011 16:59


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мытищинский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141009, г.Мытищи Московской области, ул.Колонцова,4

1.4. ОГРН эмитента: 1095029003860

1.5. ИНН эмитента: 5029126076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55451-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mmzavod.ru

2. Содержание сообщения

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» (ОАО «ММЗ») (Собрание).

2. Утвердить форму проведения Собрания – собрание.

3. Определить дату проведения Собрания – 24 мая 2011г.

4. Определить время начала Собрания – 10 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 9 часов 00 минут.

5. Определить место проведения Собрания – 141009, Российская Федерация, Московская область, г.Мытищи, ул.Колонцова, д.4.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 03 мая 2011 года.

7. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об избрании членов счетной комиссии.

2. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2011 года.

8. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММЗ» (Приложение № 1) и определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: в срок до 04 мая 2011 года вручить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, Сообщение под роспись.

9. Определить следующий Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- рекомендации по выплате дивидендов по результатам первого квартала 2011 года;

- проекты решений Собрания.

10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами в помещении ОАО «ММЗ» по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская область, г.Мытищи, ул. Колонцова, д.4, с 04.05.2011 г. по 23.05.2011 г. с 08:00 час. до 12:20 час. и c 13:00 час. до 16:40 час., кроме субботы и воскресенья. 24.05.2011 г. указанные документы будут предоставляться для ознакомления с 8:00 час. по месту проведения Собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щедров И.С.

3.2. Дата: 04.05.2011