Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МПК"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003469875
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5028015253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07433-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028015253/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «МПК»
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня: Об избрании Генерального директора ПАО «МПК».
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кворум имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «МПК»
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества Арсеньева Павла Леонидовича с 09 сентября 2024 года и считать датой прекращения трудового договора 09 сентября 2024 года.
Уполномочить Председателя Совета Директоров Новикова Олега Евгеньевича от имени Общества расторгнуть трудовой договор с Арсеньевым Павлом Леонидовичем.
По второму вопросу повестки дня: Об избрании Генерального директора ПАО «МПК».
Принятое решение:
Назначить (избрать) Генеральным директором Общества Вихалевского Юрия Ефимовича сроком на 1 (один) год с 10 сентября 2024 года по 09 сентября 2025 года включительно.
Уполномочить Председателя Совета Директоров Новикова Олега Евгеньевича от имени Общества заключить трудовой договор с Вихалевским Юрием Ефимовичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.09.2024 N 04/09/24.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо
2.6 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Вихалевский Юрий Ефимович, ИНН 732504419603 (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"
__________________ Арсеньев П.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.09.2024г. М.П.