Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МПК"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003469875
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5028015253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07433-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028015253/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предварительном одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к договору займа б/н 07.12.2023 г.»: «за» - 7 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1 «О предварительном одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к договору займа б/н 07.12.2023 г.».
Решение по Вопросу №1, поставленное на голосование:
Одобрить в порядке предварительного одобрения заключение Дополнительного соглашения №1 к договору займа б/н 07.12.2023 г. между ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт» (ОГРН-1126952015002, ИНН-6949008886) (в качестве Займодавца) и ПАО «МПК» (в качестве Заемщика).
Поручить генеральному директору Общества обеспечить исполнение Решения Совета директоров Общества в том числе, подписать одобряемое дополнительное соглашение на вышеуказанных условиях от имени Общества, а также любые приложения, иные сопутствующие документы, совершаемые во исполнение Решения Совета директоров.
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 ноября 2024 года. Протокол № 18/11/24
2.5 В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» протоколом заседания Совета директоров № 18/11/24 от 18.11.2024 предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"
__________________ Вихалевский Ю.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.11.2024г. М.П.