О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МПК"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003469875
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5028015253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07433-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028015253/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.12.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2) Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок);
3) О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт» - Договора займа от «13» октября 2023 года.
4) О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора ипотеки № ДИ02_401B00NNXMF (принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимого имущества).
5) О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора залога № ДЗ02_401B00NNXMF (принадлежащего АО «МПК» на праве собственности имущества).
6) О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора поручительства № ДП01_401B00NNXMF (за ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт»).
7) Об определении цены выкупа акций ПАО «МПК»;
8) Об утверждении заключения о крупной сделке.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные и акции привилегированные типа А
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-07433-A от 15.11.1995, 2-01-07433-A от 15.11.1995
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334877, RU0006334885
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"
__________________ Оборин А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.12.2023г. М.П.