О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МПК"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003469875
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5028015253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07433-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028015253/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
4. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении подлежащей заключению крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересованность Новикова Олега Евгеньевича, между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора залога №ДЗ01_400B00DYHMF принадлежащего Обществу на праве собственности имущества.
5. Об определении цены выкупа акций Общества.
6. Об утверждении заключения о крупной сделке.
7. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
8. Об утверждении отчета о заключенных в 2023 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные и акции привилегированные типа А
- акции обыкновенные (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334877, CFI ESVXFR);
- акции привилегированные типа А (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334885, CFI EPXXXR)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"
__________________ Арсеньев П.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2024г. М.П.