Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МПК"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003469875
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5028015253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07433-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028015253/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества»: «за» - 7 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №9 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества».
Решение по Вопросу №9, поставленное на голосование:
Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов:
• Арсеньев Павел Леонидович
• Новиков Олег Евгеньевич
• Емельянова Марина Сергеевна
• Горская Татьяна Владимировна
• Соломеин Олег Вячеславович
• Клюшин Михаил Михайлович
• Теплякова Надежда Дмитриевна
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 мая 2024 года. Протокол № 23/05/24
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334877, CFI ESVXFR);
- акции привилегированные типа А (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334885, CFI EPXXXR)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"
__________________ Арсеньев П.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.05.2024г. М.П.