Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МПК"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003469875
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5028015253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07433-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028015253/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня: Об одобрении совершения сделки с ООО «Полиграфзапчасть».
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить покупку оборудования для крышкоделательной машины БДМ Универсал/2009г.в. id34057/34058 в соответствии со Спецификацией от 19.12.2023 г. по Договору № АМВ010222018/1 поставки запасных частей от 01.02.2018 г., заключенному между обществом, в качестве покупателя и ООО «Полиграфзапчасть» (ИНН 7811642940), в качестве поставщика, на следующих основных условиях:
Предмет договора: поставка оборудования для крышкоделательной машины БДМ Универсал/2009г.в.
Цена договора: 98 467,03 Евро, в том числе НДС 16 411,17 Евро. Доставка включена в стоимость.
Порядок оплаты:
Предоплата 50%, затем 30% - после отгрузки со склада третьего лица и остальные 20% - перед отгрузкой со склада поставщика.
Срок поставки: от 7 до 24 недель.
Гарантийный срок: в соответствии с условиями Договора № АМВ010222018/1 поставки запасных частей от 01.02.2018 г.
Поручить генеральному директору Общества Оборину Алексею Марсуэльевичу обеспечить исполнение настоящего Решения Совета директоров Общества, в том числе, подписать Спецификацию от 19.12.2023 г. по Договору № АМВ010222018/1 поставки запасных частей от 01.02.2018 г., на вышеуказанных условиях от имени Общества, а также любые приложения, иные сопутствующие документы, совершаемые во исполнение настоящего Решения Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023 № 27/12/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"
__________________ Оборин А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.12.2023г. М.П.