Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.
Получены опросные листы от 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О приостановлении полномочий генерального директора ПАО КМЗ.».
Решение: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.».
Решение: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Приостановить «09» октября 2023 года полномочия генерального директора ПАО КМЗ Новикова Александра Валерьевича.
2.1. Образовать временный единоличный исполнительный орган ПАО КМЗ - временный генеральный директор.
2.2. Избрать Кузнецова Евгения Анатольевича с «10» октября 2023 года временным генеральным директором ПАО КМЗ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 09 октября 2023 года № 38/2023.
2.5. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность временного генерального директора: Кузнецов Евгений Анатольевич.
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Доли участия в уставном капитале эмитента/голосующих акций не имеет.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор (Избран Советом директоров ПАО КМЗ 05.10.2023 (протокол от 09.10.2023 № 38/2023).)
Е.А. Кузнецов
3.2. Дата 10.10.2023г.