Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 октября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложении общему собранию акционеров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции.
2. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные:
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-05389-А,
12 октября 2007 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:
1-01-05389-A-007D, 03 апреля 2023 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106250
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции именные привилегированны бездокументарные типа «А»
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-05389-А,
12 октября 2007 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор (Избран Советом директоров ПАО КМЗ 05.10.2023 (протокол от 09.10.2023 № 38/2023).)
Е.А. Кузнецов
3.2. Дата 17.10.2023г.