Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 ноября 2023 года,
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, владение 8, ПАО КМЗ.
2) 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:
«За» - 5 481 165 (99.9498%), «Против» - 345 (0.0063%), «Воздержался» - 2 264 (0.0413%).
Решение, принятое по вопросу 1: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» в новой редакции № 11 согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 2: «Назначение аудиторской организации Общества»:
«За» - 5 481 935 (99.9638%), «Против» - 17 (0.0003%), «Воздержался» - 1 822 (0.0332%).
Решение, принятое по вопросу 2: «Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708096662) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.11.2023 г. № ОС-43.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-А, 12 октября 2007года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-A-007D, 03 апреля 2023 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106250
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированны именные бездокументарные типа «А»
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
2-01-05389-А, 12 октября 2007года
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Е.А. Кузнецов
3.2. Дата 28.11.2023г.