Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО КМЗ»:
«за» - 9 (девять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО КМЗ согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 03/2024 от 15 февраля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Е.А. Кузнецов
3.2. Дата 16.02.2024г.