Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ДиМикроС» за 2023 год.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ДиМикроС» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.

3. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ДиМикроС».

4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ДиМикроС».

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ДиМикроС».

6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ДиМикроС».

7. О кандидатуре Генерального директора ОАО «ДиМикроС».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Лактанов

3.2. Дата 22.03.2024г.