Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"<BR>04.06.2024 09:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 2 статьи 68 ФЗ от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об ак-ционерных обществах» и Уставом Общества: </P>
<P>Количественный состав Совета директоров: 5 (пять) человек.</P>
<P>Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 (пяти) из 5 (пяти) членов Совета директоров. </P>
<P>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. </P>
<P>Подсчет голосов производился членом Совета директоров Шапкиным В.Е.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДиМикроС» Мирного Дмитрия Сергеевича.</P>
<P>2.2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ДиМикроС» Мирного Дмитрия Сергеевича подписать от имени ОАО «ДиМикроС» Трудовой договор с Генеральным дирек-тором Общества Лактановым Дмитрием Александровичем.</P>
<P>2.2.3. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ДиМикроС» в 2024 г. не более 173 400 (Сто семьдесят три тысячи четыреста) рублей, без учета НДС.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2024, протокол № 1. </P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: </P>
<P>1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;</P>
<P>- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.А. Лактанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.06.2024г.</P>