Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количественный состав Совета директоров: 5 (пять) человек.
Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 (пятерых) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заседание Совета директоров правомочно (кворум имеется).
Подсчет голосов производился Председателем Совета директоров Д.С. Мирным.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1. «Признать внесенным в срок и с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества предложение АО «Коломенский завод» по кандидатам для избрания в Совет директоров ОАО «ДиМикроС» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам работы за 2024 год. Включить в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2024 год следующих кандидатов:
№ Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Акционер, выдвинувший кандидата
1 Горин Сергей Валентинович АО «Коломенский завод»
2 Мельников Анатолий Владимирович АО «Коломенский завод»
3 Борисов Кирилл Геннадьевич АО «Коломенский завод»
4 Степанкевич Вячеслав Станиславович АО «Коломенский завод»
5 Чаадаев Алексей Юрьевич АО «Коломенский завод»
2.2.2. «Признать внесенным в срок и с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества предложение АО «Коломенский завод» по кандидатам для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ДиМикроС» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам работы за 2024 год. Включить в список кандидатур для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2024 год следующих кандидатов:
№ Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию Акционер, выдвинувший кандидата
1 Морунов Роман Викторович АО «Коломенский завод»
2 Слободсков Дмитрий Сергеевич АО «Коломенский завод»
3 Черных Юлия Васильевна АО «Коломенский завод»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025, протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Лактанов
3.2. Дата 04.02.2025г.