Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 08.05.2024, 140408, г. Коломна
Московской обл., ул. Партизан, 42.
2.4. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии -
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Уполномоченное лицо: Горкин Виктор Борисович.
2.5. Кворум общего собрания акционеров:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня Наличие кворума, %
1. 437 500 437 500 232 052 Кворум имеется/53,73%
2. 437 500 437 500 232 052 Кворум имеется/53,73%
3. 437 500 437 500 232 052 Кворум имеется/53,73%
4. 2 187 500 2 187 500 1 175 260 Кворум имеется/53,72%
5. 437 500 432 408 229 960 Кворум имеется/53,18%
6. 437 500 437 500 232 052 Кворум имеется/53,73%
7. 437 500 437 500 232 052 Кворум имеется/53,73%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ДиМикроС» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДиМикроС» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДиМикроС» по итогам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ДиМикроС».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДиМикроС».
6. Избрание Генерального директора ОАО «ДиМикроС».
7. Утверждение аудитора ОАО «ДиМикроС».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ДиМикроС» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 235 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 235 052 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ДиМикроС» за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ДиМикроС» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 235 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 235 052 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ДиМикроС» за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДиМикроС» за 2023 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «ДиМикроС» за 2023 год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 235 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 224 285 | 95,41931%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 525
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 242
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДиМикроС» за 2023 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «ДиМикроС» за 2023 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров ОАО «ДиМикроС следующих кандидатов:
1. Горин Сергей Валентинович
2. Мельников Анатолий Владимирович
3. Мирный Дмитрий Сергеевич
4. Савельчев Павел Петрович
5. Шапкин Виталий Евгеньевич
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 187 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 187 500
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1 175 260
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Горин Сергей Валентинович 245 152
Мельников Анатолий Владимирович 232 527
Савельчев Павел Петрович 232 527
Евграфов Александр Юрьевич 232 527
Шапкин Виталий Евгеньевич 232 527
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Совет директоров ОАО «ДиМикроС следующих кандидатов:
1. Горин Сергей Валентинович
2. Мельников Анатолий Владимирович
3. Мирный Дмитрий Сергеевич
4. Савельчев Павел Петрович
5. Шапкин Виталий Евгеньевич
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ДиМикроС» следующих кандидатов (3 вакансии):
1. Морунов Роман Викторович
2. Слободсков Дмитрий Сергеевич
3. Козина Людмила Владимировна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 432 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-естки дня общего собрания 229 960
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Морунова Романа Викторовича
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 227 435 | 98,90198%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 525
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Слободскова Дмитрия Сергеевича
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 227 435 | 98,90198%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 525
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Козиной Людмилы Владимировны
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 219 193 | 95,31788%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 767
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ДиМикроС» следующих кандидатов:
1. Морунов Роман Викторович
2. Слободсков Дмитрий Сергеевич
3. Козина Людмила Владимировна
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Генеральным директором ОАО «ДиМикроС» Лактанова Дмитрия Александровича с 13 мая 2024 года сроком на 3 (три) года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 235 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 235 052 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Генеральным директором ОАО «ДиМикроС» Лактанова Дмитрия Александровича
с 13 мая 2024 года сроком на 3 (три) года.
По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» аудитором ОАО «ДиМикроС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 235 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 235 052 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» аудитором ОАО «ДиМикроС».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 13.05.2024, протокол б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Лактанов
3.2. Дата 13.05.2024г.