Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"<BR>28.05.2024 10:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 июня 2024 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДиМикроС».</P>
<P>2. Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ДиМикроС» от имени Общества.</P>
<P>3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДиМикроС».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;</P>
<P>- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.А. Лактанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.05.2024г.</P>