Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,
являющегося акционерным обществом.
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации: Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 4 (четырех) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ДиМикроС» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2022 года:
«В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДиМикроС» за 2022 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров при-нять решение: дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «ДиМикроС» за 2022 год не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответ-ствующие решения: 03.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2023, протокол № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный но-мер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистра-ционный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Лактанов
3.2. Дата 03.05.2023г.