Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решении:
в заседании приняли участие 5 (пять) членов совета директоров и 5 (пяти). Кворум составил 100% голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, итоги голосования:
1. Итоги работы Общества за I квартал 2024 года:
- доходы 191 636 тысячи рублей при плане 139 933 тысяч рублей;
- прибыль 76 646 тысяч рублей при плане 19 500 тысяч рублей.
Признать удовлетворительными.
Утвердить квартальную премию за достигнутые показатели:
• Генеральному директору Общества – в размере должностного оклада;
• Остальным работникам Общества – по усмотрению Генерального директора Общества.
Итоги заочного голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании;
2. Утвердить корректировку представленного плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2024 год.
Итоги заочного голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании;
3. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Химлаборприбор» о проделанной работе за 2023 г.
Итоги заочного голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании.
4. Выплатить годовую премию, предусмотренную трудовым договором, Генеральному директору ПАО «Химлаборприбор» за 2023 г.
Итоги заочного голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голосов. Решение принято большинством участвующими в заседании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2024 год.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2024 г. №3/2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 25.04.2024г.