Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
141601, Российская Федерация, г. Клин, Московской области, ул. Папивина, д.3
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ---
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2024 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 марта 2024г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов;
4. Избрание Генерального директора Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение Аудитора Общества;
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции (от 2024 г.).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 марта 2024 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Клин, ул. Папивина, д.3, отдел кадров ПАО «Химлаборприбор».
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- рекомендации совета директоров ПАО «Химлаборприбор» о порядке распределения чистой прибыли Общества по итогам 2023 года, в т.ч. выплаты дивидендов (выписка из протокола);
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, исполнительный орган Общества;
- информация об Аудиторе Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- устав Общества в новой редакции (от 2024 г).
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3J4
CFI: ESVXFR
Зарегистрировано: приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3173
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «Химлаборприбор», 12.03.2024 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 12.03.2024 г. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Химлаборприбор» №2/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 12.03.2024г.