Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.12.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2024 (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА):
2.1. Об определении формы, даты, и места проведения ВОСА.
2.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
2.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА, текста информационного листка,
направляемого с бюллетенем для голосования, проекта формулировки решения по вопросу повестки дня ВОСА
2.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядка её предоставления.
2.5. Формирование секретариата ВОСА.
3. Об утверждении повестки дня ВОСА.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении ВОСА.
5. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия».
6. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на первое полугодие 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «23» декабря 2024 г.