Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.09.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.09.2025 (заседание, совмещенное с заочным голосованием (принятие письменных мнений), с возможностью дистанционного участия).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О представлении Письменных разъяснений на запрос аудитора ООО «Пачоли» о рисках существенного искажения промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 6 месяцев 2025 года, составленной по МСФО.
2. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества по итогам работы за 2024-2025 корпоративный год и планах на 2025-2026 корпоративный год.
3. О согласовании предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в состав совета директоров ДЗО на текущий корпоративный год.
4. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2025 года.
5. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 30.06.2025 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» ______________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «26» сентября 2025 г.