Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.01.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.01.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Согласование предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы Советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО.
2. Рассмотрение Отчета Отдела внутреннего аудита за 1 полугодие 2020 года.
3. Рассмотрение новой редакции «Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия».
4. Рассмотрение Отчета заместителя генерального директора ПАО «РКК «Энергия» (далее – Общество), ответственного в Обществе в том числе за реализацию непрофильных активов, об организации работ в Обществе в части реализации Программы по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос», в том числе в части выполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов.
5. О прекращении участия ПАО «РКК «Энергия» в Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД).
6. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «РКК «Энергия».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата "21" января 2021 г. М.П.