Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.06.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.06.2025 (окончание заочного голосования)
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РКК «Энергия» в 2024 году.
3. О рассмотрении Отчета о работе комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о результатах своей деятельности.
4. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на второе полугодие 2025 года.
5. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.
6. О рассмотрении Отчета (актуализированного) единоличного исполнительного органа Общества о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2023 год.
7. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.03.2025.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» _______________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «10» июня 2025 г.