Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.03.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2022 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета об исполнении программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 30.09.2021 года.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за девять месяцев 2021 года.
3. О рассмотрении Отчета о реализации в 2021 году «Стратегии цифровой трансформации акционерного общества на период 2025 года и перспективу до 2030 года».
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «РКК «Энергия» о реализации непрофильных активов.
5. О представлении письменных разъяснений на запрос аудитора «Юникон АО» в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год.
6. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита за 2021 год.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «25» марта 2022г.