Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.06.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.06.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
2. О реорганизации ПАО «РКК «Энергия» в форме присоединения к нему ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», в том числе:
Об обосновании условий и порядка реорганизации;
О проекте договора о присоединении.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА):
3.1. Об утверждении повестки дня ВОСА.
3.2. Об определении даты и формы проведения ВОСА.
3.3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
4. Рассмотрение актуализированной Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» на 2019-2025 гг.
5. Рассмотрение новой редакции Положения о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
6. О рассмотрении отчета о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам 2019г.
7. О внесении изменений в «Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия».
8. О присоединении к Положению о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденным решением Наблюдательного Совета Госкорпорации «Роскосмос» от 09.06.2021 № 47-НС).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A1021S8 от 18.08.2020 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «21» июня 2021 г. М.П.