Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
06.05.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Голосовали: «за» по поставленным на голосование формулировкам решений - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу:
О составе Правления ПАО «РКК «Энергия»:
2.2.1. В соответствии с пп.14 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «РКК «Энергия»: Баранова Л.Т., Винокурова П.В., Деречина А.Г., Ермакова Е.А., Капитанова С.В., Констанди И.В., Корогодиной Е.М., Кузнецова А.А., Мальцева И.Е., Меркулова М.Ю., Пирогова Н.А., Романова С.Ю., Самитова Р.М., Соловьева В.А., Фролова И.В.
2.2.2. В соответствии с пп.14 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить персональный состав Правления ПАО «РКК «Энергия»: Акимов А.А., Баранов Л.Т., Винокуров П.В., Деречин А.Г., Дёмин И.М., Ермаков Е.А., Зайцев С.Н., Капитанов С.В., Констанди И.В., Кузнецов А.А., Мальцев И.Е., Маматова С.В., Меркулов М.Ю., Романов С.Ю., Самитов Р.М., Сафонкин Д.С., Соловьев В.А., Фролов И.В., Хамиц И.И.
Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия» Озар И.Я. является Председателем Правления с момента его избрания на должность единоличного исполнительного органа и членом Правления.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», на котором принято соответствующее решение: 06.05.2021 г., протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности
ПАО «РКК «Энергия» _____________ Т.В. Федорова
подпись)
3.2. Дата: «06» мая 2021 г. М.П.