Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:18.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров).
На дату окончания приема бюллетеней для голосования 4 члена Совета директоров подали заявления о сложении полномочий члена Совета директоров и в соответствии с п.4 ст.29 Устава ПАО «РКК «Энергия» считаются выбывшими из состава Совета директоров.
По вопросу 2. «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали: «за» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По вопросу 3. «Об избрании Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали: «за» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2. «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 28 Устава Общества, учитывая поданное заявление, досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия» Озара Игоря Яковлевича 18.04.2025 и расторгнуть с ним трудовой договор от 17.06.2021 № б/н на основании статей 80 и 280 Трудового кодекса Российской Федерации.
По вопросу 3. «Об избрании Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 28 Устава Общества избрать Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» Романова Сергея Юрьевича с 19.04.2025.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема бюллетеней - 18.04.2025 (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2025, протокол № 15.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-007D от 03.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A10ATU6 соответственно.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» ___________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата «18» апреля 2025 г.