Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 23.12.2024 11:47:38; код сообщения 3572195) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=97yv7oLyg0qYkPLlR0RP9Q-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА):
2.1. Об определении формы, даты, и места проведения ВОСА.
2.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
2.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенем для голосования, проекта формулировки решения по вопросу повестки дня ВОСА
2.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядка её предоставления.
2.5. Формирование секретариата ВОСА.
3. Об утверждении повестки дня ВОСА.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении ВОСА.
5. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия».
6. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на первое полугодие 2025 года.
7. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в новой редакции).
Причина внесения изменений – По решению Председателя Совета директоров в повестку дня Совета директоров включен дополнительно вопрос - №7.
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.12.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2024 (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА):
2.1. Об определении формы, даты, и места проведения ВОСА.
2.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
2.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенем для голосования, проекта формулировки решения по вопросу повестки дня ВОСА
2.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядка её предоставления.
2.5. Формирование секретариата ВОСА.
3. Об утверждении повестки дня ВОСА.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении ВОСА.
5. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия».
6. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на первое полугодие 2025 года.
7. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в новой редакции).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «26» декабря 2024 г.