Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.05.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Отчета ЕИО об итогах деятельности Общества за 2020 год, в том числе Отчета о выполнении Обществом заданий ГОЗ за 2020 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Предварительное утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2020 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом заключения Ревизионной комиссии).
4. О рекомендациях по распределению прибыли/убытков Общества по итогам 2020 года.
5. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Отчет ЕИО за 2020 год о ходе реализации непрофильных активов в соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов общества (в т.ч. с указанием информации об уже реализованных непрофильных активах, причинах отклонения/отставания (при наличии) от срока реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.
7. О дополнении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».
8. О подготовке годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) Общества:
-об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка;
-об определении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к ГОСА и порядка её предоставления, а также о порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА;
-об утверждении проектов формулировок решений ГОСА для номинального держателя;
-о формировании секретариата ГОСА.
9. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки за 2020 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A1021S8 от 18.08.2020 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «17» мая 2021 г. М.П.