Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.08.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.08.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.08.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение поступивших в порядке ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложений от акционеров о включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) ПАО «РКК «Энергия».
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
3. О формировании секретариата ВОСА.
4. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на второе полугодие 2021 года.
5. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров за первое полугодие 2021 года.
6. О выполнении условий по договору о предоставлении из федерального бюджета бюджетных ассигнований (в соответствии с условиями договора по докапитализации).
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» __________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «09» августа 2021 г. М.П.