Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров).
По вопросу 3 «Об изменении количественного и персонального состава Правления
ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить количественный состав Правления ПАО «РКК «Энергия» в количестве 21 человека.
В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» и п.2.3. ст.2 Положения о Правлении ПАО «РКК «Энергия» досрочно прекратить полномочия одного члена Правления ПАО «РКК «Энергия».
В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» избрать в состав Правления ПАО «РКК «Энергия» дополнительно трех членов.
Срок полномочий вновь избранных членов Правления исчислять исходя из срока полномочий состава Правления, сформированного решением Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», протокол №1 от 25.07.2022 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.11.2024, протокол №6.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «08» ноября 2024 г.