Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров Корпорации (далее – ГОСА).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ГОСА провести в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 24.02.2021 № 17-ФЗ, предусматривающим возможность проведения общих собраний акционеров в 2021 году в форме заочного голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 26.06.2021 г.; почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 26.06.2021 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 01.06.2021 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2020 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2021 год.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
8. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».
9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться будет утверждён позднее, информация будет представлена незамедлительно после утверждения.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A1021S8 от 18.08.2020 г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2021 г., протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «06» мая 2021 г. М.П.