Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (далее – ВОСА, Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, без дистанционного участия. Голосование на заседании ВОСА совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес для направления бюллетеней:
• дата и время проведения заседания ВОСА – 21 мая 2025 года, 11:00 часов (начало регистрации 10:00 часов),
• место проведения заседания ВОСА - конференц зал ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 (Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия»),
• дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования (т.к. заседание ВОСА совмещается с заочным голосованием) - 18 мая 2025 года
• почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
• адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: www.vtbreg.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество размещенных акций ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 01.04.2025 - официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, составляет 1 813 630 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
- по вопросу 1 повестки дня общего собрания - 1 813 630;
- по вопросу 2 повестки дня общего собрания – 16 322 670.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
- по вопросу 1 повестки дня общего собрания - 1 813 630;
- по вопросу 2 повестки дня общего собрания – 16 322 670;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросу 1 повестки дня - 1 724 467 (95, 0837%), кворум имеется;
- по вопросу 2 повестки дня -15 520 203 (95,0837%), кворум имеется.
Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
• за - 1 723 910 голосов - 99,9677%;
• против - 14 голосов – 0,0008%;
• воздержался - 269 голосов – 0,0156%.
Решение принято.
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
По вопросу 2 повестки: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1. Кандидат №1 1 723 576
2. Кандидат №2 1 723 202
3. Кандидат №3 1 723 327
4. Кандидат №4 1 727 166
5. Кандидат №5 1 723 824
6. Кандидат №6 1 723 386
7. Кандидат №7 1 723 307
8. Кандидат №8 1 723 494
9. Кандидат №9 1 723 383
ПРОТИВ 486
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 214
Выборы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» состоялись.
Формулировка решения:
Избрать 9 членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.05.2025, протокол №53.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-007D от 03.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A10ATU6 соответственно.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «23» мая 2025 г.